Forensic audit

Wykrywanie nadużyć gospodarczych i oszustw finansowo-księgowych

Cel audytu

Audyt śledczy (forensic audit) jest specjalistyczną usługą badawczą, która wykracza poza zakres tradycyjnego audytu finansowego. Jego celem jest zidentyfikowanie i wyjaśnienie potencjalnych nieprawidłowości lub podejrzeń oszustw finansowych. Wykorzystuje kombinację umiejętności z zakresu księgowości, dochodzenia kryminalistycznego i analizy prawnej, aby szczegółowo przeanalizować finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, co może obejmować fałszerstwo dokumentów, manipulację danymi finansowymi, pranie brudnych pieniędzy oraz inne nielegalne działania.

W audycie śledczym wykorzystujemy zaawansowane techniki analityczne i narzędzia informatyczne, aby dogłębnie zbadać i ocenić zapisy księgowe i transakcje. Przeprowadzamy analizę danych finansowych, dokonujemy przeglądu dokumentacji księgowej, a także przeprowadzamy wywiady z personelem i zarządem, aby zebrać dowody i zrozumieć kontekst operacji finansowych.

Zakres naszych usług:

Usługa audytu śledczego może być stosowana w różnych obszarach, a w szczególności:

1. Oszustwa finansowe - identyfikujemy wszelkie nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które mogą wskazywać na nadużycia lub oszustwa.
2. Niewłaściwe postępowanie korporacyjne - badamy zarzuty dotyczące nadużyć władzy, korupcji, konfliktu interesów oraz innych nieetycznych działań w firmie.
3. Zarzuty dotyczące łapówek i korupcji - oceniamy transakcje pod kątem możliwości występowania łapówek oraz zgodności z przepisami antykorupcyjnymi.
4. Spory gospodarcze - wspieramy klientów w rozstrzyganiu sporów gospodarczych poprzez dostarczanie rzetelnych dowodów finansowych.
5. Wydobycie danych (data mining) - stosujemy zaawansowane techniki analityczne w celu wykrycia anomalii i niezgodności w dużych zbiorach danych.
6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - analizujemy transakcje pod kątem podejrzanych wzorców mogących wskazywać na pranie brudnych pieniędzy.

Szczegóły usługi znajdziesz TUTAJ

Korzyści z przeprowadzenia audytu

Zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego

Poprzez wnikliwą analizę i identyfikację nieprawidłowości finansowych, audyt śledczy bezpośrednio przyczynia się do wykrywania oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom. W efekcie, organizacja może wzmocnić swoje mechanizmy kontrolne, co prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego.

Podniesienie standardów compliance

W obliczu rosnących wymagań regulacyjnych, audyt śledczy zapewnia, że firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. To nie tylko chroni przed potencjalnymi sankcjami prawnymi, ale także wzmacnia poziom zaufania wśród interesariuszy, co jest nieocenione dla utrzymania dobrego wizerunku firmy.

Optymalizacja procesów i procedur wewnętrznych

Audyt śledczy często ujawnia obszary, w których procesy biznesowe mogą być usprawnione. Ta wiedza pozwala na implementację skuteczniejszych procedur operacyjnych i kontrolnych, zwiększając efektywność i produktywność organizacji.

Wzmacnianie transparentności i odpowiedzialności

Przeprowadzenie audytu podkreśla zobowiązanie firmy do uczciwości i przejrzystości. Skutkuje to nie tylko lepszym zarządzaniem ryzykiem, ale także buduje pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz, co może być kluczowe w utrzymaniu lojalności klientów i inwestorów.

Zapewnienie wsparcia prawnego

Wyniki audytu śledczego są cennym zasobem w przypadku postępowań sądowych lub arbitrażowych. Dokumentacja dowodowa i raporty mogą stanowić decydujące elementy w dochodzeniu roszczeń lub obronie przed zarzutami.

Poprawa reputacji i zaufania

Świadomość, że firma aktywnie przeciwdziała nieprawidłowościom i nieetycznym zachowaniom, może znacząco poprawić jej reputację. To z kolei przekłada się na zaufanie zarówno wśród konsumentów, jak i w środowisku biznesowym.

Psychologiczne poczucie pewności

Audyt śledczy może przynieść zarządowi spokój umysłu, wiedząc, że potencjalne zagrożenia zostały zidentyfikowane i zminimalizowane. To z kolei pozwala na skupienie się na strategicznym rozwoju firmy, bez obaw o nieznane ryzyka.

Łączymy te korzyści w spójne strategie audytu, aby zapewnić naszym klientom kompleksową ochronę i wsparcie w zakresie bezpieczeństwa finansowego i zgodności z prawem. Wdrażamy najlepsze praktyki branżowe i dostosowujemy nasze podejście do specyficznych potrzeb każdej organizacji, co pozwala na wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznych.